歐盟將為加密交易引入更嚴格報告制度進行投票

Dominic Ng
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歐盟將為加密交易引入更嚴格報告制度進行投票

據 beincrypto 報導,歐盟將在不久時間決定會否批准一項關於要求加密公司收集交易發送方和接收方數據的提案。其中,歐洲議會正在以投票方式衡量是否擴大加密貨幣業務中旅行規則的範圍,投票預計將在未來幾週內完成。

 

關於旅行規則 Travel Rule

旅行規則規定,銀行和支付公司保存在付款人和收款人之間「旅行」的信息。此外,任何超過 1,000 歐元的金融交易都必須向金融當局報告,這個規條被不少人認為是打擊洗錢(AML)的關鍵。因此,新提案旨在進一步收緊這報告門檻。如果獲得通過,日後所有的加密交易都會被要求向金融當局報告,即使是小至五歐元的交易。

 

Source: BelnCrypto

 

收緊門檻有助打擊洗黑錢罪案

該法案的支持者認為,使用加密貨幣進行小額交易中不少涉及於資助恐怖主義或洗錢行為。本來旅行規則的漏洞就是允許不法分子使用數字資產來資助和隱藏犯罪活動,因為非法資金可以在沒有任何監管限制的情況下進行匿名交易。

如想了解更多防止加密洗黑錢的資訊,可到 < 加密貨幣圈如何防止洗黑錢? > 一文瀏覽。

加密貨幣交易所首席合規官 Ajinkya Tulpule 表示,現時許多交易所都表態反對收緊門檻,原因可能是新條款會導致他們交易結算延遲,以及應付其他適應新監管制度的挑戰。不過,他最近從與歐洲議會議員的談話中聽到的情況來看,他們中的大多數人都讚成新的提案,相信很快就會有結果。

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