加密詐騙數目增加 香港等地政府部門與加密交易所設法打擊非法罪案

Dominic Ng
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加密詐騙數目增加 香港等地政府部門與加密交易所設法打擊非法罪案

證監會:如 NFT 涉證券和集資相類似結構 需先申請牌照

香港證監會周一 (6/6) 發新聞稿,提醒投資者需加倍留意非同質化代幣 (NFT) 的投資風險。證監會指出,原本 NFT 是以數碼形式顯示的收藏藝術品,並不牽涉證監會的管轄範圍,但近日留意到一些 NFT 作品似乎跨越了收藏品與金融資產之間的界線,若細分化或同質化 NFT 有「證券」或尤其是「集體投資計劃」下的權益相類似的結構,推廣或分銷此些 NFT 便可能構成「受規管活動」,觸發《證券及期貨條例》下的認可規定。除非獲得豁免,否則須獲證監會發牌。

 

澳洲居民今年因投資騙局損失超過 2.05億澳元

雖然香港暫未有太多與加密貨幣相關的詐騙,但根據澳洲官方數據,於今年1 月 1 日至 5 月 1 日期間,澳洲居民因投資詐騙損失了超過 2.05 億澳元(折合約 11.54 億港元),與去年同期相比增加了 166%。其中,涉及加密貨幣的投資詐騙最為普遍。另外, 55 至 64 歲的澳洲人在投資詐騙中損失最多,達到 3,200 萬澳元。

 

幣安:聯同多個執法部門打擊投資詐騙

不過, Chainalysis 的數據顯示,在2021年內的所有加密貨幣交易之中,只有 0.15 % 與非法活動有關,而據聯合國估計,傳統貨幣有 2 至 5% 與非法活動有關。因此,幣安認為加密貨幣比傳統貨幣的透明度更高。

 

另外,路透社早前發布的一項調查顯示,幣安於近 5 年為至少 23.5 億美元(折合約 184.4 億港元)非法資金提供了洗錢渠道。幣安認為不必為此作太多爭論,並在博客中刊登了與路透社之間的一系列電郵對話,並嘗試澄清事件,但遭到拒絕。目前,幣安已聯合多國執法機構積極進行討論,以打擊投資詐騙。

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