CoinHolmes:10月各大交易所流入可疑資產14.64億美元,各國加大反洗錢監管力度!
反洗錢相關政策法規1)開曼群島金融服務部於10月31日宣布,將決定開曼群島將如何監管和執行反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT)措施。2)美國證券交易委員會(SEC)委員在接受采訪時表示,美國司法部(DOJ)和美國商品期貨交易委員會(CFTC)對BitMEX提出的最新指控引發了加密行業對美國反洗錢(AML)和了解您的客戶(KYC)法規的關注,向加密行業傳達了“當有產品和服務涉及到美國用戶時需
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FTX創始人SBF是拜登支持者,已捐款超520萬美元
密碼衍生品交易所FTX和交易公司Alameda的創始人SBF(Sam Bankman-Fried),已經為美國民主黨總統候選人喬·拜登(Joe Biden)的競選活動捐款520萬美元。根據Opensecret.org的數據,FTX.US被認為是2020年期間捐贈金額最高的捐款者之一,為拜登對抗唐納德·特朗普(Donald Trump)的總統競選捐款522萬美元。據美國媒體ABC News數據顯示,
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數字資產交易所10月生態榜 | 鏈塔智庫
前言鏈塔智庫定期推出數字資產交易所生態榜單,評價當前主要數字資產交易所的發展情況。10月份數字資產領域發生了多件影響較大的事件,對於國內來說,除了Filecoin主網上線,現貨交易正式開始以及PayPal允許用戶持有BTC等數個數字資產外,還有OKEx突發的秘鑰管理人問題以及銀行法最新解釋等事件。三、2020年10月交易所業務表現榜1、榜單四、2020年10月交易所安全榜1、榜單
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福布斯發文揭露幣安躲避美國監管,幣安:提案非公司員工創建
作者 | Michael del Castillo 譯者 | 核子可樂 >《福布斯》在周四發布文章稱,有一份泄漏的文件詳細說明了加密貨幣交易所幣安(Binance)為避免受到美國監管機構的審查所做的努力。其來源是一份 2018 年的文件,被稱為“太極文件”,目前尚未公開。幣安目前已針對此文章做出了回應。我們翻譯了福布斯的文章,並在以後補充了幣安的相關聲明,隻為讀者閱讀使用,不代表任何立
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​報告:大多數去中心化交易所並不安全
文:MICHAEL KAPILKOV、  編譯:Zion  責編:Rose加密交易所排名平台Cer Live最近的一份報告顯示,排名前25位的去中心化交易所(DEX)中有14個在網絡安全方面得分很低。這份報告研究了大多數DEX所面臨的各種獨特問題,包括虛假的代幣上市、普遍的滑點、交易確認延遲以及缺乏上市交易對的數據。他們還研究了每個交易所是否都經過了安全審計,是否提供了賞金以鼓勵公眾發現錯誤,是否
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新加坡最大商業銀行宣布推出數字資產交易所,支持BTC等4種主流幣
新加坡最大商業銀行新加坡星展銀行(DBS)推出數字資產交易所。該行表示,數字資產將成為數字經濟的未來。借助由該銀行支持的數字交易所DBS Digital Exchange,企業和投資者現在可以利用集成的解決方案生態係統來挖掘私人市場和數字貨幣的巨大潛力。通過DBS Digital Exchange,中小型企業和大型企業同樣可以利用證券代幣平台,通過其證券和資產的數字化有效地籌集資金,使發行人能夠接
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杜均回歸火幣:我負責幣價
OKEx 的提幣時間遲遲沒有公布,距離大家默認的「37 天」期限也越來越近,這是謠言最容易傳播的階段。「火幣被偵查、儘快提現。」類似的內容又開始在社群流傳。這在以前不會被人輕信的消息,現在卻傳播得飛快。火幣很快出來辟謠,不過,這一次最先出來辟謠的人,從七爺變成了杜均。除親自辟謠這是假消息、火幣一切都好之外,杜均還新發了一條朋友圈,定位新加坡第二高的建築物萊佛士坊一號,表示與李林不在同一個國家,「分
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Coinbase首席執行官:“沉默的多數員工”支持Coinbase的立場
導Coinbase泄露的音頻讓人們對該公司非政治的巨變有了更多的了解。文:BENJAMIN PIRUS編譯:Zion           責編:RoseCoinbase領導層最近開始限製公司內部的社會政治言論,要求團隊應專注於公司的使命而不是政治。 Coinbase聯合創始人兼首席執行官Brian Armstrong後來召開了一次全體會議,與員工討論公司文化的變化,會議的主題是“問我任何問題”。從
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CoinHolmes:9月交易所共流入可疑資產13.53億美元,OTC打擊力度持續加碼
編者按:據數字資產可視化追蹤平台 CoinHolmes 反洗錢態勢感知平台觀察發現,目前各大數字資產交易所目前面臨著較大的反洗錢壓力,不僅存在涉恐地址汙染,還有包括資金盤地址、暗網地址、賭博地址等多種高風險地址均和交易所存在交互行為。過去的9月份,各大交易所共計流入“可疑資產”12.77萬個BTC,合計13.53億美元。  反洗錢相關政策法規1)2020年9月22日下午,區塊鏈行業應用反洗錢標準討
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