Messari: 上半年加密貨幣領域融資額超過去年總和⁠
加密分析公司 Messari 和 Dove Metrics 的最新報告數據顯示,在 2022 年上半年,CeFi、DeFi、NFT 和加密基礎設施等領域已通過 1199 筆融資交易,並募集到總計 303 億美元的資金,超過 2021 年全年總和。超過三分之一的募集資金(約 102 億美元)進入了 CeFi 領域,基礎設施和 NFT 領域也獲得了大量投資,但 DeFi 領域只吸引了 18 億美元資金。⁠ CeFi 領域的大部分融資都是集中在加密貨幣交易所,共籌集了 32 億美元資金,而與支付服務、做市商和儲蓄銀行業務有關的項目則幾乎並列第二。 ⁠⁠Web3 和 NFT 部門上半年合共籌集了 86 億美元的資金,其中與遊戲相關的 NFT 佔融資的最大份額,所籌集到的資金是其他 NFT 垂直領域的四倍之多,當中 Axie Infinity、Aavegotchi、CryptoKitties、Galaxy Fight Club 和 Gods Unchained 等都是目前比較流行的GameFi 遊戲。⁠⁠根據 PwC (普華永道) 6 月份最新的對沖基金報告所示,目前有 38% 的對沖基金被用於投資數字資產,高於 2021 年的 21%。 PwC 的全球金融服務負責人 John Garvey 表示,現在的對沖基金經理趨向投資加密貨幣領域,以獲得競爭優勢。⁠
Allen -
DeFi 與 CeFi 迷思,究竟是自金融的熱土,還是機構的盛宴?
潮水退去,我們才慢慢發現,原先的 DeFi 與 CeFi 背後,究竟有着甚麼不為人知的牽扯,背後又有着甚麼血腥的故事。 DeFi 巨鯨「0xb1」:CeFi 巨頭 Celsius 的操盤手 Hi all! I’m Jason Stone, and from August 2020 until April 2021, I led the group of talented individuals who managed the 0xb1 address. — 0xb1 (@0x_b1) July 7, 2022 作為從 2020 年 8 月開始在 DeFi 世界大殺四方的 DeFi 巨鯨,「0xb1」(0xB1AdceddB2941033a090dD166a462fe1c2029484)向來以高調神秘、操作激進、日進斗金的面目示人,其地址之上一度管理著數億美元資產,每日 DeFi 耕作收益更是高達數十萬美元。 如今在 Celsius 陷入危機的背景之下,我們才發現原來 DeFi 巨鯨只是 CeFi 巨頭的資管操盤手。 按照 0xb1 的 Twitter 帖文自述,,他本人是投資公司 KeyFi 創始人兼首席執行官 Jason Stone,曾在 2020 年 8 月到 2021 年 4 月期間領導管理 0xb1 地址的一群「有才華的人」,也即「0xb1」團隊。  而 Jason Stone 在領導「0xb1」團隊之前,已花了數年時間在 PoS 領域創建收益優化策略,並在 2019 年創辦 KeyFi,負責編寫 MPC 質押軟件和策略。  2020 年年中,與 Celsius Network 討論後,Celsius 開始收購 KeyFi 的資產和團隊,此後 KeyFi 便轉向為 Celsius 質押和部署 DeFi 策略。 Celsius 在 2020 年 8 月創建了 0xb1 以及其他地址,並將客戶資產發送至這些地址並交由「0xb1」進行管理。 而當 Celsius 和 KeyFi 分道揚鑣時,「0xb1」一度管理着近 20 億美元的資產,Celsius 的風險管理團隊也一直使用 HedgeGuard 和 DeBank 監控其投資策略和業績。  據 0xb1 所言,Celsius 向「0xb1」保證,他們的交易團隊剛好對沖了「0xb1」在流動資金池中的交易活動造成的任何潛在永久損失,此外 Celsius 還保證進行了風險管理和對沖,以應對代幣價格的波動。  但在 2021 年 2 月下旬,「0xb1」發現 Celsius 並沒有進行策略對沖,也沒有對沖加密資產價格的波動,整個公司的投資組合都赤裸裸地暴露在市場上。  2021 年 3 月,在看到公司運營中的這些(和其他)主要問題後,「0xb1」通知 Celsius 希望終止關係,在接下來的幾個月裡解除各種頭寸。7 月 8 日,DeFi 巨鯨「0xb1」突然發佈 Twitter 帖文,稱自己及背後的團隊曾在 2020 至 2021 年間參與管理 Celsius 的近 20 億美元客戶資產,但 Celsius 並未按 KeyFi 的策略進行對沖並導致損失,且歸咎於 KeyFi 操作不當,一直拖欠 KeyFi 的資管費用至今,故向 Celsius 提起訴訟。 到 2021 年 4 月,「0xb1」管理的資產價值增加了 8 億多美元,而當「0xb1」平倉 DeFi 頭寸時,Celsius 遭受了無常損失,起初他們認為無常損失是被 KeyFi 盜取資產所致,後來接受了無常損失的事實,但聲稱 Jason Stone 對此負責。 Jason Stone 稱自己一年多來已嘗試悄悄地解決與 Celsius 的爭端,但 Celsius 拒絕承認他們在風險管理和會計方面的失敗,並試圖將責任轉移到其身上,因此他已對 Celsius 提出法律訴訟,希望能一勞永逸地解決這個問題。  此外 Jason Stone 還公佈了對應文件的副本,稱不僅能揭示 0xb1 的歷史,還能揭示 Celsius 在過去幾年中的總體表現。 SBF:先投資,再借錢 此外,上週幣安老闆 CZ 和 FTX 掌門人 SBF 在推特上突如其來的「互撕」,倒是為我們揭開了另一件與之相關的玩法,其中的關鍵角色便是 SBF 旗下的 Alameda Research。 作為 SBF 於 2017 年末離開華爾街後聯合創立的首家加密領域公司,Alameda Research 在成立之初,管理金額約為 1 億美元,通過在比特幣市場上進行跨區等套利操作,每天可賺取高達上千萬美元的利潤。 而在 2019 年 SBF 創立 FTX 之後,Alameda Research 開始定位為 FTX 的自營量化交易公司,如今也參與投資眾多區塊鏈項目及初創公司 ,協助整個 Alameda Research/ FTX 集團的版圖不斷擴張 。 正因如此,日前加密貨幣經紀商 Voyager Digital 正式申請破產,據破產申請文件披露,Alameda 竟然有向 Voyager Digital 借款,高達 3.76 億美元,數目僅次於 Three Arrows Capital。 So, 3AC owes Voyager a few 100m, went bust. FTX/Alameda gives 3AC $100m, but didn’t save it.Alameda invests in Voyager, then takes a $377 million loan from Voyager... ok...V went bust. FTX didn't “bail them out” or return the money?hard to follow?https://t.co/yx6RJjVZrB — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) July 7, 2022 這就是 CZ 發起抨擊的核心原因 — 因為破產前,Alamema 才向 Voyager 提供借貸額度,舒緩流動性危機。 等於 SBF 是先投資 Voyager,然後再從它那裡再藉錢,而根據公開可查的記錄,其最初的投資額肯定是遠遠不到 3.76 美元的後續借款額的。 誅心點講,這的確很容易讓我們聯想到 SBF 最初投資 Voyager 的動機,甚至不排除通過投資獲得話語權,繼而為自己的大筆借貸開啟方便之門(所謂的控股後掏空資產)。 包括後續流動性危機爆發後,SBF 有錢借給 Three Arrows Capital,但卻沒在 Voyager 破產時伸出援手還他們錢。 對此,SBF 表示,借錢給 Alameda 只是 Voyager 日常業務,這跟 Alemeda 在流動性危機出現時向 Voyager 提供的緊急信貸是兩回事,並在 Twitter 回擊:「不懂破產法的話可以問我。」 小結 太陽底下沒有新鮮事,DeFi 世界也沒有神話,CeFi 機構更是滿眼污糟。 就在剛剛,據 The Block 報導,火幣 HBTC 存在透明度問題,根據 HBTC 透明度頁面顯示,火幣推出與比特幣 1:1 抵押鑄造的 HBTC 流通量為 38970 枚(近 7.7 億美元),然而質押的比特幣僅有 1.338 枚(不到 3 萬美元)。 與此同時,美國和歐洲這樣的監管主體都在逐步收緊對穩定幣和 DeFi 的監管力度;上周美聯儲舉辦關於美元國際角色的首次會議,結論是美元國際角色的現狀基本保持不變; 而歐洲議會關於洗錢的擬議法規即將通過,涵蓋自我管理的加密錢包和 DeFi; 總體來看,新事物誕生與發展的早期,野蠻生長難以避免,但隨之的合規問題就會愈發凸顯並成為至關緊要的生命線。 無論 DeFi 與 CeFi 是否做好了準備,這一天最終都會如期而至。
Allen -
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